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任你博:2016年年度股东大会通知公告_任你博(834240)股吧

发布时间:2018-11-05 12:50  浏览:

公报日期:2017-04-18

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北京的旧称任你博科技备有有限的公司

2016年度使合作大会使充满使充满书

公司和董事会整个的乘务员使发誓A的确凿性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大的滴,随着其质地的确凿性。、精确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、集合基本情况

(1)使合作大会

这次集合是该公司2016年度使合作大会。。

(二)会议集合人

使合作大会的会议集合人是董事会。。

(三)集合的墨守法规、合规性

仔细考虑了使合作大会议论的事项。,接受公司条例和公司条例的关于规定。

(四)集合日期和时期

开端时期:2017年5月9日15:00

完毕时期:2017年5月9日17:00

(五)集合集合方式

集合处于负责地位传唤。。

(六)关系者

1。备有登记簿日构思备有的使合作。

使合作登记簿日为2017年4月28日。,经过2017

4月28日,中国提供免费入场券登记簿结算有限的责任公司北京的旧称分公司登记簿。

公司整个的使合作有权列席使合作大会。,在书写艺术中,代理人可以列席集合和开票。,使合作代理人缺陷公司的使合作。。

2。公司董事、监事、初级明智地使用和传达显露出使工作。

三。北京的旧称市金都黑色豪门企业记住的领队。。

(七)地皮:北京的旧称任你博科技备有有限的公司6楼集合室

二、集合仔细考虑

1、安排1:计划中的《2016年度董事会加工语句》的账单

2、条例草案二:2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句请求

3、条例草案三:2016财务说话请求

4、条例草案四:计划中的2017财务预算说话的请求

5、条例草案五:年度说话2016的请求及其摘要

6、条例草案六:2016年度公司利润分配账单

7、安排七:计划中的续聘奇纳河会计公司(特别普通停泊)为2017

年度财务审计机构的账单

8、安排八:计划中的更动经营范围并矫正《北京的旧称任你博科技备有有限的公司条例》的账单

9、条例草案九:计划中的《北京的旧称任你博科技备有有限的公司重大利益使合作、实践把持人和另一边互插方对占据的请求

三、集合登记簿方式

(一)登记簿方式

列席集合的使合作应持以下提供纸张应付登记簿:(1)自然人使合作持自己身份证、使合作记述卡。由代理人列席这次集合的,应出示客户端身份证(硬拷贝)、使合作记述卡、客户端亲笔签字签字的《委任证书》(见本使充满附件)和代理人身份证;(2)做作的人使合作依法列席集合;,我要出示身份证。、印有使合作一致章章的营业执照硬拷贝、使合作记述卡。做作的使合作付托非法人代表分担MEE,列席者我要出示身份证。及《委任证书》,随着印有使合作一致章章的营业执照硬拷贝、使合作记述卡;(3)付托书的版式出现时本使充满附件中。。

(二)登记簿时期 2017年5月9日14:00

(三)登记簿职位

北京的旧称海淀区西直门北街 43 黄金繁荣大厦 6号座位 层,公司

董事会办公楼。

四、另一边

(1)集合的联系信息

使接触:熊茜

给打电话:010-52129010

描绘:010-52129011

蜂窝式便携无线电话:18600562503

信箱:xiongq@

地址:北京的旧称海淀区西直门北街43 黄金繁荣大厦 6号座位层

(邮递区号100044)

(二)集合费:歇宿车费。

(三)暂时提案

暂时提案应在集合传唤前十天关系到。。

五、备查提供纸张登记分类

(一)《原生的届董事会第九次集合果断》互插账单提供纸张

(二)《原生的届中西部及东部各州的县议会第六感觉次集合果断》互插账单提供纸张

北京的旧称任你博科技备有有限的公司

董事会

……
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